安琪酵母股份有限公司 关于滨州公司扩建6000吨酵母 抽提物绿色制造项目的公告

  原标题：安琪酵母股份有限公司 关于滨州公司扩建6000吨酵母 抽提物绿色制造项目的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  （一）为深入开发国内外高端酵母抽提物市场，逐步优化酵母抽提物品种结构和产能布局，结合“十四五”酵母产业规划，安琪酵母股份有限公司（简称:公司）全资子公司安琪酵母（滨州）有限公司（简称:滨州公司）拟实施扩建6000吨酵母抽提物绿色制造项目（简称：项目）。

  （二）本次项目实施已经公司第九届董事会第二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议批准，企业独立董事发表了独立意见。

  （三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目在获得公司董事会审议批准后实施。

  滨州公司成立于1999年5月，注册地山东省滨州市滨城区滨北永莘路139号，注册资本6,000万元，现法定代表人桑波，是生产经营鲜酵母、半干酵母、酵母粉等系列酵母制品的高新技术企业，为公司的全资子公司。滨州公司厂区总面积153.8亩，建有鲜酵母车间、半干酵母车间、酵母粉车间、喷塔干燥车间、环保车间及公用配套设施，现有酵母发酵产能1.8万吨/年。

  截至2021年12月31日，滨州公司资产总额31,645.97万元、负债总金额19,302.35万元、流动负债总额18,981万元、净资产12,343.62万元、营业收入31,749.49万元、净利润1,183.34万元（以上数据已审计）。

  1.项目背景：滨州公司在2021年3月规划年产1.1万吨酵母抽提物扩建项目分两期建设，其中一期建设年产5,000吨酵母抽提物生产线万吨酵母抽提物厂房及配套设施，二期直接购买设备用以实施年产6,000吨酵母抽提物生产线.建设内容：滨州公司扩建6000吨酵母抽提物绿色制造项目拟在已建成的年产5,000吨酵母抽提物车间内新增添的设备包括：3台自溶罐、1套蒸发器、3台浓缩液储罐、2台细胞壁储罐、1套喷雾干燥塔。

  5.资金筹措：项目所需资金计划自有资金699万元，剩余资金2,000万元由公司协助滨州公司融资解决。

  6.进度安排：预计项目2022年5月正式动工，2022年9月建成投产，建设工期5个月，2024年达产。

  项目选址滨州公司预留建设用地，能利用现有水电气等公用设施相关配套资源，以及完善的环保处理设施。项目实施所需的用地、蒸汽、水、电、物流、通讯等基础设施及建设客观条件，都具备完善的解决方案，能够很好的满足项目需求。

  项目主要的组成原材料为水解糖，滨州公司地处山东、河南、河北、东北等玉米主产区中心位置，是玉米加工核心区。滨州公司有稳定的供应商提供水解糖、果葡糖浆等原料供应且供应充足，价格稳定。

  项目污染主要是废水、废气和废渣，将严格依照国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”的要求新建污水处理设施，实现废气、废水的达标排放或废渣的综合利用，使用的生产原料、生产的基本工艺、生产设备均满足环境管理及生产管理要求，确保环保治理符合国家标准。

  项目实施能扩大公司酵母抽提物产能，统筹优化酵母生产布局，推进公司“十四五”规划实施；能充分的发挥滨州公司各项优势，一是依托山东的原料和市场优势，二是利用现有土地资源、水电气及配套资源，以及完善的环保处理设施，三是依托滨州公司现有酵母生产实现各种副产物的综合利用，降低产品综合生产所带来的成本；能加快促进公司高端酵母抽提物产品提质增效降本，更好开发国内外高端市场。

  项目满产后，新增年均出售的收益19,889万元，新增年均净利润3,438万元，项目税后财务内部收益率（IRR）354%，财务净现值（NPV）23,201万元，静态投资回收期1.32年，动态投资回收期1.35年。项目盈利能力符合预期，IRR和NPV指标显示项目具有财务可行性，并有一定的抗风险能力。

  “十四五”期间公司酵母抽提物制品供应紧张，项目的实施扩大了公司整体酵母抽提物产能，巩固了公司作为全球最大酵母抽提物供应商的地位，实现了公司酵母抽提物制品的生产统筹，有助于保障“十四五”酵母抽提物制品的供应，有助于整体提升公司酵母抽提物核心竞争优势，有利于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

  应对措施：继续加大高端酵母抽提物产销和国际开发，为项目投产争取更多大用户；同时做好各酵母抽提物品种间生产统筹，避免产能闲置；继续开展新原料新工艺的优化研究，降成本提品质，减少市场开发风险。

  应对措施：根据滨州当地疾控中心的政策，积极、严格地落实各项防疫措施，在保证项目质量、安全建设的前提下，严格执行项目计划按时建成投产。

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  （一）为缓解仓储能力紧缺局面，安琪酵母股份有限公司（简称：公司）全资子公司安琪酵母（赤峰）有限公司（简称：赤峰公司）拟实施新建10,000㎡成品仓库项目（简称：项目）。

  （二）本次项目实施已经公司第九届董事会第二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议批准，企业独立董事发表了独立意见。

  （三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目在获得公司董事会审议批准后实施。

  赤峰公司成立于1993年12月，注册地内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇玉龙工业园区南区，注册资本1.33亿元，现法定代表人刘鹏，是生产经营活性酵母、肥料、制糖等系列新产品的高新技术企业，为公司的全资子公司。赤峰公司已形成了甜菜种植-甜菜制糖-废蜜生产酵母-酵母废液生产复合肥-复合肥用于农业种植的循环经济产业链。

  赤峰公司目前占地面积843.96亩，拥有年生产3万吨高活性干酵母、年产3万吨复合肥、年产1.5万吨颗粒饲料及日处理甜菜5000吨制糖等生产线万元、负债总金额98,136.69万元、净资产36,065.15万元、营业收入99,024.1万元、净利润4,848.65万元（以上数据已审计）。

  1.建设方案：项目计划新建2个5000㎡钢结构仓库，高14米，其中一个配置横梁式货架，共计可填补约15,000㎡的库容能力缺口。如未来还需增加库容能力，可通过在剩余一个仓库采用增加立体横梁式货架的方式满足。

  5.进度安排：项目计划2022年6月完成设计、图审及土建招标，7月开始施工，11月底建成并投入使用。

  本项目选址位于赤峰公司厂区内部，西侧紧邻园区主道，物流运输方便，东侧紧邻现有成品库，接入原消防、雨水系统，现场建设条件良好，满足仓库建设需求。

  项目施工期间严格遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》制定降噪措施。确需夜间施工的,应办理夜间施工许可证明,并公告附近社区居民。尽可能的避免或减少施工全套工艺流程中的光污染。夜间室外照明灯应加设灯罩,透光方向集中在施工范围。电焊作业采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄。

  赤峰公司当前总需求库容约45,000㎡，其中自有库容近19,000㎡，外租库容需求26,000㎡，近半年来，因周边企业开工自用，存在无法续租的风险，外租库容量严重不足，库容能力严重短缺。项目实施是赤峰公司满足成品仓储需求的必要举措，对缓解赤峰公司仓储能力紧缺局面，保障生产经营稳定运行具备极其重大意义。

  项目属于生产经营的必要配套设施建设，建成投产后，每年会增加赤峰公司约120万元的经营成本。外租具有同等能力库容年费用约50万元，自建仓库相比外租每年增加费用约70万元，但能够有效消除外租库容所带来的不确定风险，保证赤峰公司安全经营。

  本项目的实施有利于改善公司仓储能力紧缺局面，消除外租库容所带来的不确定风险，提升合法合规经营能力，有效保障公司“十四五”期间的经营安全，符合公司“十四五”发展趋势和需求，具备战略实施必要性，有利于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2022年5月19日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二次会议的通知。会议于2022年5月25日以现场和通讯相结合的方式

  在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关法律法规，会议审议了以下议案并进行了逐项表决，具体表决情况如下：

  公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见”。

  公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见”。

  公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见”。

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2022年5月19日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第二次会议的通知，会议于2022年5月25日在公司五楼会议室召开，本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。会议审议了以下议案，具体表决情况如下：

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  （一） “十四五”期间，安琪酵母股份有限公司（简称：公司）计划创新海外营销模式，加快海外营业销售平台建设，加速推进海外营销本土化和品牌落地。为落实公司规划部署，促进印度及周边市场的深度开发，公司全资子公司安琪酵母（新加坡）有限公司（简称：新加坡公司）拟在印度设立子公司（简称：项目）。

  （二）本次项目实施已经公司第九届董事会第二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议批准，企业独立董事发表了独立意见。

  （三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目在获得公司董事会审议批准后实施。

  印度目前为全球第六大经济体和世界第一人口大国，消费市场规模庞大，劳动力成本低，人口结构相对年轻。印度市场是公司亚太事业部的重要市场，2021年度，公司在印度市场实现出售的收益1.26亿，但印度市场的业务发展严重不均衡，烘焙酵母的销售占总额约65%，别的业务板块的销售基数小，发展空间大。

  公司的主要竞争对手已在印度展开了积极布局，以满足印度市场日渐增长的酵母类产品需求。印度市场由于无法招聘本地员工，缺乏市场开发力量，目前绝大多数销售工作依赖于代理商，业务发展上已经遇到瓶颈，急需建立一支本土化的销售团队，实现印度全区域、全业务的覆盖。

  1.公司名称：安琪酵母（印度）有限责任公司，英文名称：Angel Yeast (India) Pte Ltd（以最终注册为准）。

  2.注册资本：200,000美元（约合135万块钱），公司注册后90天（自然日）内全部实缴到位。

  4.业务范围：市场开发与销售、进出口贸易、代工及OEM、产品研制及合作、电商、对外投资等。

  5.股东信息：印度政府要求，设立公司需要至少两个股东，计划由公司全资子公司新加坡公司和安琪酵母（香港）有限公司（简称：香港公司）共同出资设立。

  7.定位及经营模式：负责印度市场所有业务，其中印度国内为本地业务，印度以外为贸易业务。主要开展在岸销售业务、离岸贸易业务、技术服务咨询、对外投资等四类业务。

  8.进度安排：计划2022年6月启动公司注册、办公室租赁、办公室设备购置等工作，7月完成注册流程，开始正常经营。

  在印度设立公司，是落实公司“十四五”规划的重要举措，有助于持续全方面提升公司跨国经营能力。通过在印度设立企业能解决印度人员招聘、团队建设等方面的问题，有助于深度开发和服务当地市场，同时能进一步拓展尼泊尔、孟加拉及斯里兰卡等四周的国家市场业务，明显提高公司经济效益、社会效益和国际竞争力。在印度设立公司后，企业能借助当地生产企业组织OEM、ODM烘焙原料及别的产品业务，并为公司未来投资布局食品原料工厂、酵母工厂、复配搅拌工厂等寻找潜在标的，为公司在印度布局工厂提供可能。

  在印度设立公司后，能够更好地整合印度及四周的国家市场国际业务，有助于推进渠道的精耕细作和深度开发，促进品牌国际化战略落地，建立更加稳固持续的海外经销渠道，做大做强亚太市场。预计印度市场新增收益可完全覆盖印度公司的经营成本，具备财务可行性。

  在印度设立公司符合公司“十四五”战略规划方向，能够有效推进国际营销本土化，深度开发印度及四周的国家市场，能持续提升公司跨国经营能力，有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，符合公司经营发展规划和战略布局，将持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

  近年来中印边界冲突及纠纷不断，政治不稳定因素可能会引起印度对中方公司采相关限制措施，损害中国公司的利益；同时，印度不透明的监督管理体系、经济保护主义对跨国企业经营也形成了障碍。此外，印度政府可能以税务为由对外资公司提出一些不合理要求和处罚。

  应对措施：借鉴埃及公司、俄罗斯公司境外经营经验、在印中资企业经营经验，加强对印度当地法律和法规的学习掌握，聘用专业人才，积极与当地会计、法律、税务等中介机构合作，确保印度公司合法合规经营；逐步的提升国际化管理能力，学习先进管理制度，依据业务发展及时作出调整组织机构和管理模式。

  随着印度公司的设立，国际同行可能有明确的目的性地推出产品和服务，导致销售没有到达预期的风险。

  应对措施：设立印度公司后，按照计划聘用当地营销、技术人员，深耕印度及其四周的国家市场；积极探索新业务模式，提升整体业务规模。

  本议案在获得董事会批准后，尚需取得相关上级主管部门审批并履行国内有关境外投资的备案手续后实施。

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